Investigaciones

La correcta implantación de programas de compliance en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas requiere de actividades de investigación e información que, según el ordenamiento jurídico español sólo pueden ser efectuadas por personal habilitado al efecto.

Dentro del ordenamiento jurídico español encontramos la Ley Orgánica 5/2014 de seguridad privada, única en su género, que regula las actividades, requisitos y controles a los que debe someterse el personal de seguridad privada en nuestro país.

GNL/COMPLIANCE, en cumplimiento de dicha normativa, asesora en la planificación de las investigaciones y la adquisición de informaciones necesarias para un correcto y eficaz programa de compliance.

Asesoramiento en aportación de pruebas y ratificación de informes en tribunales: no sólo proporcionamos asesoramiento sobre las informaciones necesarias para hacer frente a la competencia desleal, el espionaje o las actividades ilícitas en el seno de la organización, también asesoramos sobre la aportación de prueba e informes en procesos judiciales. (Litigation support)

Due dilligence: información sobre terceros relacionados con la organización (proveedores, clientes, contratistas…) destinadas a evaluar los riesgos derivados de dicha relación y garantizar la legalidad de sus actividades.

Background de empleados y directivos: comprobación de los antecedentes de riesgo e incumplimiento de aspirantes y personal de la organización, así como su capacitación real para puestos clave de la empresa.

Información sobre competidores y amenazas: destinadas a detectar posibles amenazas y actividades ilícitas de nuestros competidores sobre nuestra organización. Investigación del fraude interno o externo en organizaciones, las fugas de información y la revelación de secretos.

Investigación de alertas de incumplimiento: proceso de verificación de las informaciones e investigación de las incidencias y hechos denunciados al respectivo canal de denuncias éticas. Investigación de indicios de incumplimiento, sea cual sea su forma de detección.

Informática forense y pericial de evidencia electrónica (Forensics I.T): aportación de prueba electrónica en tribunales e informes periciales al respecto cuando el ilícito se ha cometido haciendo uso de medios informáticos o ha dejado trazas de actividad en los mismos.