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La correcta implantación de programas de compliance en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas requiere de actividades de investigación e información que, según el ordenamiento jurídico español sólo pueden ser efectuadas por personal habilitado al efecto. Dentro del ordenamiento jurídico español encontramos la Ley Orgánica 5/2014 de seguridad privada, única en su género, que regula las actividades, requisitos y controles a los que debe someterse el personal de seguridad privada en nuestro país. GNL/COMPLIANCE, en cumplimiento de dicha normativa, asesora en la planificación de las investigaciones y la adquisición de informaciones necesarias para un correcto y eficaz programa de compliance. Asesoramiento en aportación de pruebas y ratificación de informes en tribunales: no sólo proporcionamos asesoramiento sobre las informaciones necesarias para hacer frente a la competencia desleal, el espionaje o las actividades ilícitas en el seno de la organización, también asesoramos sobre la aportación de prueba e informes en procesos judiciales. (Litigation support) Due dilligence: información sobre terceros relacionados con la organización (proveedores, clientes, contratistas…) destinadas a evaluar los riesgos derivados de dicha relación y garantizar la legalidad de sus actividades. Background de empleados y directivos: comprobación de los antecedentes de riesgo e incumplimiento de aspirantes y personal de la organización, así como su capacitación real para puestos clave de la empresa. Información sobre competidores y amenazas: destinadas a detectar posibles amenazas y actividades ilícitas de nuestros competidores sobre nuestra organización. Investigación del fraude interno o externo en organizaciones, las fugas de información y la revelación de secretos. Investigación de alertas de incumplimiento: proceso de verificación de las informaciones e investigación de las incidencias y hechos denunciados al respectivo canal de denuncias éticas. Investigación de indicios de incumplimiento, sea cual sea su forma de detección. Informática forense y pericial de evidencia electrónica (Forensics I.T): aportación de prueba electrónica en tribunales e informes periciales al respecto cuando el ilícito se ha cometido haciendo uso de medios informáticos o ha dejado trazas de actividad en los mismos. |
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