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Consultoría en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ASESORAMIENTO INTEGRAL  (Ley PBC, su Reglamento de desarrollo y otra normativa legal de aplicación)

A. a las personas físicas o jurídicas que, de acuerdo  con la Ley 10/2010,  de 28 de Abril, de PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, son sujetos obligados a la adopción de medidas organizativas, operacionales y de información para impedir que sean utilizados indebidamente para estos fines delictivos y, en consecuencia:

  • Exonerar de las posibles responsabilidades administrativas o penales en que puedan incurrir los titulares del negocio, el personal directivo o la propia persona jurídica.
  • Evitar su posible trascendencia  que pueda representar una reputación negativa de la firma.

 B. Este ASESORAMIENTO INTEGRAL puede comprender, de acuerdo con las necesidades de cada sujeto obligado:

  • Un informe de autoevaluación en virtud del riesgo o grado de exposición de la firma  ante los intentos de BC-FT, eminentemente práctico y adaptado al negocio que desarrolle.
  • Medidas y procedimientos que, en consonancia con el riesgo autoevaluado y de acuerdo con lo establecido por la Ley, el Reglamento que la desarrolla y cualquier otra normativa relacionada con la materia, debe adoptar el sujeto obligado.
  • Consultas y asesoramiento personalizado “on line” sobre dudas u otras cuestiones legales y operativas que puedan surgir durante el desarrollo de las medidas y procedimientos adoptados.
  • Auditorías internas sobre las medidas de prevención del BC-FT desarrolladas por la firma.

C. Respecto a las obligaciones que impone la Ley y su Reglamento, y en consonancia con la naturaleza, estructura y volumen del negocio:

  • Formación general sobre las obligaciones legales y específica según la autoevaluación del riesgo del negocio, para el Representante ante el SEPBLAC y otros directivos, empleados y agentes.
  • Asesoramiento y/o elaboración del informe de autoevaluación.
  • Elaboración del manual de procedimientos o su revisión y/o actualización al nuevo Reglamento, si ya disponen del mismo.
  • Asesoramiento en la formación y estructura del Órgano de control interno, caso de estar obligado de acuerdo con lo establecido en el actual reglamento.
  • Asesoramiento en el análisis de operaciones e informes al SEPBLAC, caso de ser preceptivo. 

D. Información periódica (al dia, mensual o trimestral) de evolución normativa, jurisprudencial y otras noticias de interés en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo..

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